El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es uno de los riesgos a los que se enfrenta el sistema económico y financiero en general. Para minimizar los riesgos para que una organización sea utilizada para las actividades la realización de actividades de blanqueo o financiación del terrorismo se hace necesario disponer de unos adecuados órganos de control interno y de unos adecuados procedimientos y normativa interna.

En España la normativa básica en esta materia es la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y el Real Decreto 304/2014, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Desde Audilex podemos ayudar a nuestros clientes a cumplir con las obligaciones impuestas por la normativa vigente mediante los servicios que seguidamente les describimos:

  • Elaboración de Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Realización del informe de experto externo.
  • Realización de las acciones formativas de Prevención de Blanqueo de Capitales.